|
Дата публікації: П`ятниця, 24.09.2010, 21:01; рубрика: Перевірка підприємства
 Порядок розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства, затверджений наказом Комітету від 15.07.2010 р. № 112, набирає чинності 24 вересня 2010 року.
Документ поширюється на всіх суб'єктів первинного моніторингу, нагляд за якими, згідно з пунктом 8 частини 1 ст. 14 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", має здійснювати Держфінмоніторинг.
Виявлені під час планових та позапланових перевірок факти порушення законодавства зазначеними суб'єктами розглядаються спеціальною Комісією Держфінмоніторингу з питань застосування санкцій за участю суб'єкта первинного фінмоніторингу або його керівника і (або) представника. Хоча на письмове прохання останнього може бути розглянуто і в його відсутність.
Рішення у справі має бути прийняте протягом 30 днів з моменту його відкриття. При застосуванні штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.
При здійсненні порушень філіями юрособи-суб'єкта первинного фінмоніторингу або працівниками суб'єкта первинного фінмоніторингу, штрафи накладаються на суб'єкт первинного фінмоніторингу.
Штраф повинен бути сплачений не пізніше 15 днів з дня отримання постанови про його накладення.
За повторне порушення протягом одного року до суб'єкта первинного фінмоніторингу може бути застосовано і тимчасове призупинення або анулювання ліцензії.
Тематическая публикация статей и пресрелизов для раскрутки сайта в Google
| 
