|
Дата публікації: Середа, 12.08.2009, 21:07; рубрика: Перевірка підприємства
Проверки УБЭП не редко проводятся с одной-единственной целью – взять взятку с предпринимателя, юристы сходятся во мнении, что в большинстве подобных случаев единственной причиной давать взятку является правовая неосведомлённость предпринимателей. Чтобы поставить на место сотрудников УБЭП не всегда нужен профессиональный юрист, достаточно знать свои права и обязанности проверяющих.
Правовые основания проверокДеятельность сотрудников УБЭП регулируется следующими законодательными актами:
– Закон Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» от 30.06.93 г. № 3341-XII;
– Положение о Государственной службе по борьбе с экономической преступностью, утвержденное постановлением КМУ от 05.07.93 г. № 510 (Положение № 510);
– Конституция Украины;
– Закон Украины «О милиции» от 20.12.90 г. № 565-XII (частоего называют «Закон № 565»);
– Кодекс Украины об административных правонарушениях;
– Уголовно-процессуальный кодекс Украины (УПК Украины);
– Закон Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» от 18.02.92 г. № 2135-XII (Закон № 2135)
Если вы намерены правовыми методами защититься от несанкционированных и незаконных проверок, потрудитесь найти эти законы, прочитать их и держать в офисе под рукой. В любом случае, сам факт наличия текстов законов скажет проверяющим о том, что вы знаете свои права и готовы их защищать, это сделает их более осторожными.
Если резюмировать содержание названных законов, поводом для проведения проверки является наличие у сотрудников УБЭП достоверных данных о том, что вы нарушаете законодательство, регулирующее предпринимательскую, финансовую или хозяйственную деятельность. Эти нарушения должны быть достаточно серьёзными и уголовно наказуемыми.
Разрешение на проверку, согласно ч. 6 ст. 9 Закона № 2135 выдаёт руководитель УБЭП города. Он же несёт ответственность за то, чтобы действия подчинённых были законными. Выдать разрешение на проведение проверки начальник УБЭП может в случае открытого оперативно-разыскного дела (ОРД). Поэтому спрашивайте сотрудников УБЭП, пришедших с проверкой о наличии ОРД, поскольку постановление о его заведении подписывается начальником отдела внутренних дел.
Внеплановые проверки УБЭПТак называемые внеплановые проверки проводятся контролирующими органами в следующих случаях:
- если во время встречных проверок выявлены факты , свидетельствующие о нарушении законодательства;
- не поданы в срок документы обязательной отчетности;
- выявлено, что данные в документах обязательной отчетности, недостоверны;
- субъект предпринимательской деятельности подал жалобу о нарушении законодательства чиновниками контролирующего органа во время проведения плановой проверки;
- в случае если необходимо проверить данные от лица, имевшего с субъектом предпринимательской деятельности правовые отношения, если субъект предпринимательской деятельности не предъявит пояснения и их документальные подтверждения в течение трёх дней со дня получения запроса;
- при проведении реорганизации (ликвидации) предприятия.
Читайте также:
Проверка УБЭП. Правовые основания проверок УБЭП
Советует юрист: на что имеют право сотрудники УБЭП
Проверка УБЭП. Чего не имеет права делать проверка и каие основания для её проведения незаконны
ПРОВЕРКИ УБЭП: КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВСТРЕЧЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ ПРОВЕРКИ УБЭП: ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА ПРОВЕРЯЮЩИЕ У ВАС
| 
